В Калининградской области расследуют дело о незаконной банковской деятельности362

– По версии органов предварительного расследования, женщина в период с декабря 2012 года по июль прошлого года, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций в офисе ООО «АКТИФФ», систематически переводила денежные средства граждан на расчетные счета подконтрольных 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для того, чтобы в последующем обналичивать эти деньги и отдавать их клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. Для возможности совершать данные незаконные действия женщина зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения незаконных финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов обвиняемой, – говорится в сообщении прокуратуры.

Подобное уголовное дело будет впервые расследоваться в Калининградской области. Прокуратура особо выделяет в этом деле, что женщина смогла за все эти годы незаконным путем получить доход в сумме более 1,7 млн рублей.